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发布时间:2022-04-22 02:31 人气:

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  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》的规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师对公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

  4. 公司于2022年3月31日刊登于巨潮资讯网()的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知;

  5.公司于2022年4月13日刊登于巨潮资讯网()的公司董事会关于召开本次股东大会的提示性公告及会议地点变更通知。

  本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

  本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律事项出具如下意见:

  1. 根据公司章程的有关规定,公司董事会于2022年3月31日以公告形式在巨潮资讯网()刊登了定于2022年4月20日召开本次股东大会的通知,列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

  2. 2022年4月20日下午14:00时,本次股东大会现场会议在宁波市江北区洪兴路 355 号宁波水表(集团)股份有限公司三楼行政会议室召开,会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

  3. 根据本次股东大会的会议通知及相关公告,本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网平台的投票时间为2022年4月20日的9:15-15:00。

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。

  1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书,并根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本所律师确认,出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东共计11名,代表公司有表决权股份数为95,413,615股,占股权登记日公司有表决权股份总数的47.2216%。

  (2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计4名,代表公司有表决权股份数为79,410股,占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0393%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下,相关出席会议股东符合资格。

  根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计15名,代表公司有表决权股份数为95,493,025股,占股权登记日公司有表决权股份总数的47.2609%。其中,参加本次股东大会投票的中小股东共计5名,代表公司有表决权股份数为208,428股,占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1031%。

  4. 公司董事长张琳女士因公不能现场主持本次股东大会, 经董事会过半数董事推举,由董事徐云主持本次股东大会

  (一)经本所律师核查,本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

  (二)本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决结果:同意201,628股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7374%;反对 6,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  7. 审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决结果:同意201,628股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7374%;反对 6,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2626%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,474,525股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9806%;反对18,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决结果:同意189,928股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.1240%;反对 18,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.8760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:同意 95,486,225股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9928%;反对6,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

  综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

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  (本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于宁波水表(集团)股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页,无正文)

标签: 水表

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