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宁波水表(集团)股份有限公司2021年度报告摘要168体育平台下载-168在线平

发布时间:2022-04-01 10:29 人气:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为203,242,000股,扣除公司回购专户中的1,187,136股,以202,054,864股为基数计算合计拟派发现金161,643,891. 2元(含税),占公司2021年归属于上市公司股东净利润的比例为68.68%。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币26,602,166.09元(含交易费用),加上公司此次拟派发现金分红(含税)金额共计人民币188,246,057.29元,合计占报告期内归属于上市公司股东净利润比例为79.98%。

  2021年国家制造业整体形势面临巨大挑战,年初至今原材料价格大幅上涨,同时电子元器件等生产物资缺乏,加上疫情等影响,2021年生产增速、投资额度持续走低,仪器仪表行业受到其中影响,发展速度滞缓。根据第三方公开数据,同行业(仪器仪表制造业)企业板块2021年全年营收增长均值呈现出逐季下降的态势。

  根据中银证券发布的报告称,2021年5月起,基建投资单月同比增速已进入负增长区间,5-11月的平均降幅为5.32%,至12月才由负转正。水表作为水计量器具,属于城市基础设施建设范围,基建投资减少对下游产生一定压力。

  “十三五”期间国家出台了一系列水表行业相关的利好政策以及“三供一业”等相关大型专项改造,对行业发展有直接的推动作用。但截至2020年底,国家“十三五规划”相关政策指引已基本结束,“三供一业”改造等专项也已基本完成。“十四五规划”相关中央指导性文件虽已下达,但各地促进行业利好的明细政策正在进一步制定与出台落地过程中,因此政府专项、水司大型招标项目等数量相较于去年同期明显有所减少。

  另外,2020年12月《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》出台,对行业收费行为进一步规范,即取消水司相关工程类改造不合理收费。该政策自出台后快速在全国范围内推行实施,给各地水司带来了一定的资金回笼压力,导致部分工程项目开展节奏滞缓,部分地区水表项目因此延期。直至2021年8月国家发改委与住建部出台的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》两大办法,于10月正式实施,为行业带来利好。但截至报告期末,除上海有一轮调价,其他各地仍在细化落实过程中,因此新政策带来的需求释放与项目落地所产生实质效益仍需一定时间显现。

  目前国家新基建投资仍处于逐步复苏中,而NB-IoT窄带物联网、5G等通信基站建设也同样慢于原计划进度。根据相关2021年中报数据,三大运营商资本开支仅为小幅增长,5G基站建设推进也呈现滞后态势。另外,芯片供给在报告期内存在结构性短缺,例如受贸易争端影响,各国皆开始布局高端芯片自主可控,将挤占中低端芯片的投入。鉴于目前市场主流产品NB-IoT智能水表作为物联网行业垂直细分领域的应用场景之一,因此通信技术产业环境的发展速度趋缓对行业推进也产生了一定影响。

  2021年国家各城市地区仍不间断性地受新冠肺炎疫情余蕴扰动,部分重要城市客户地区出现延迟招投标、或中标后延迟下订单、或生产完成却无法收发货等现象。同时,部分地区智能表需入户安装调试,疫情在一定程度上影响公司销售活动、项目开展,收入确认节奏进一步滞延。

  2021年7月以来,我国多地遭遇极端强降雨,多个地区城市发生严重内涝灾害,造成多地道路、铁路被淹,对当地人民群众的生命财产安全造成了重大威胁。部分下游客户处于灾区地段,影响业务拓展与产品及服务交付。

  2021年10月,为积极响应国家“能耗双控”政策要求,相关制造业工业企业限电限产,一定程度地影响了企业供货产能与交货期。同时,行业上游供应商也均不同程度地受到用电管控,影响时间周期约2个月。

  2021年铜、铁等原材料开年暴涨,价格一度再攀新高,导致生产资料成本增加、供应紧缺,进一步挤压相关制造业利润。许多厂家处于观望状态,谨慎备货,采购压力也进一步加大。

  报告期内行业竞争格局并未按预期节奏快速向头部集中,但末尾淘汰现象逐步显现。2021年水表行业共新增两家上市企业,主流产品皆为智能水表。从同行业上市公司定期报告数据分析,几家头部企业市占率与去年基本持平,而部分新兴企业市占率有所增长,这代表着行业底部的企业市场可能正在被中上游企业挤压。

  随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型,对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求,技术壁垒和服务壁垒迅速提升。另一方面,智能水表较于传统标的制造,对安装调试、后续维护能力的要求也将更加严格。因此仍然认为不具备这样综合能力的中小水表企业有可能加速被市场淘汰,具有长期计量技术积累、研发能力强劲、优质服务能力优势的企业最终会逐步发展壮大。

  此外,原先以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品的行业外企业,利用自身独特优势,转型从事智能水表电子模块生产、软件产品开发、乃至智能水表整机及水务应用系统开发等业务,参与水表行业市场竞争。竞争的加剧将导致产品同质化、价格也将小幅下滑。报告期内,公司NB-IoT水表平均单价下滑12%左右。但是,水表具有长周期业务属性,要制造具有长期稳定性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。随着市场上的产品逐渐得到验证,良品驱逐劣品,产品价格也会逐渐趋于稳定。同时,新企业的加入将对改变行业竞争格局、提升水表技术含量、加速产品结构调整与企业转型升级、更好服务于我国水计量与水务领域起到良好的促进作用。从长远看,竞争加剧可以促进水表产业健康发展,构建良好的行业生态环境,未来行业集中度有望进一步提高,利好龙头企业。

  从技术端来看,新一代智能水表的设计和制造技术正逐渐迈向成熟,传感技术(机电转换)、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善,并获得市场认可与接受。产业加速前行,在应用、生态、标准等方面取得飞速进展,生态圈进一步扩大。智慧水务正由点及面,高速向抄收一体化、管网监控、综合预警等行业纵深渗透。

  从政策端来看,2021年6月,《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》正式发布实施。《规划纲要》深入剖析了我国水表行业现状、产业环境,提出水表产品将从智能水表1.0、2.0产品向多参数水表(智能水表3.0产品)发展,为供水管网精细化管理提供各类“物”的大数据。一系列政策驱动水表产品朝着更高标准、智能化的方向演进与发展,并加快更新速度。

  因此,在万物互联的“新基建”时代,作为水表制造商,通过数字化、信息化、智能化运用,将新技术全面应用于水表制造,为供水企业提供更优质的智慧水务解决方案则显得尤为重要。

  在政策引导、技术与需求交集出现的背景下,水表产业升级趋势明朗,正向着智能水表及应用系统方面调整与转型,市场模式也在随着发展逐步变化。

  (1)综合性需求渐趋明显,对行业公司要求逐渐提高。随着管网漏损率考核的日趋严格,水司自我管理要求不断升级,对产品信息化、物联网与测控自动化、互联网等技术的应用需求逐渐增加,在“两化融合”和“中国制造2025”等国策推动下,作为管网供水系统终端表计的水表产品,正在快速融入到水务自动抄表、水量监测、漏损监测乃至智慧供水的业务中。

  (2)服务模式不断升级。水计量与人工水费抄收及管理方式正逐渐迈向智能化、信息化、系统化,水表企业将积极转型到系统层级服务上来。智能水表及配套软件的产品模式能够为水司现有的运营管理带来极大的便利,以其数据传递、交易结算等方面的优势,能够有效改善机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、水司长期垫资运营等状况。

  (3)业务模式发生变化,集采比重逐步提升。随着智能表在产业中的进一步渗透,行业产品结构发生变化,收入确认周期更长的智能水表在整体产品结构中占比提升,同时,智能表在安装后需进一步调试确保运行平稳,因此客户要求以分期付款方式的项目也有所增加,从而拉长了行业的平均账期。另一方面,国内几个主要的集团化水司普遍采用集采招标(即总部集中采购)的方式进行供应商选取与水表采购,集采项目的规模通常更大、竞争也将更加激烈。

  现阶段,智能水表1.0已经获得市场普遍认可,实现远程抄表功能智能化已发展到较高水平,但水表产品计量性能的提升与优化仍然是我国水表行业目前的重要任务,下游客户依然需要高精度、高效能的智能计量传感器。

  智能水表2.0产品(也称“电子水表”)主要由电磁水表(可覆盖全系列公称口径)、超声水表(可覆盖全系列公称口径)、射流水表(主要用于DN50以下公称口径)等构成。该类水表的测量原理与技术主要来源于相应工业控制用的流量计,但在产品实现与应用方面则较流量计产品难度更大,主要体现在:1)水表要求测量范围宽,尤其是延伸至小流量测量范围,给水表的设计、制造、使用等带来困难,准确度等级难以提高;2)水表安装位置窄小,安装时前后会出现各种阻流件,导致管道内流体分布产生畸变,增加附加测量误差;3)水表要求电池供电,低功耗工作;4)水表工作环境比流量计恶劣得多,极易受气候环境和电磁环境等的干扰与影响。

  电子水表传感器由于无机械运动部件,表内自带嵌入式计算机系统,电子显示测量结果等特点,因此具有测量范围宽、准确度高、使用寿命长、压力损失小、非线性测量特性容易校正、不需要机电转换机构就能直接输出电信号、对被测水质杂质要求不高等优点,也是全球水表计量性能优化提升的主要方向与途径。

  从技术端分析,电子水表由于是以电子元器件为主体构成的电子类工业产品,因此在工作时容易受到外部电磁干扰和高低温变化等影响,也容易产生输出漂移和特性的不稳定。以近期市场关注度较高的超声水表为例,其关键核心技术主要包括:高分辨力、高性能的精密计时芯片技术(计时芯片的计时分辨力对超声水表测量结果的影响、超声水表零流量输出的稳定性);长寿命、高稳定度的超声换能器制造技术;高性能、高可靠的嵌入式系统核心算法(产品使用功能、制造成本、电池使用寿命);其他影响测量准确度的重要因素(管道阻流件的安装、常压下被测介质温度变化、流速对称分布时线-面平均流速的校正等)(详细内容可参考《智能水表2.0产品关键核心技术分析与探讨》,姚灵,2016)。

  目前许多业内厂家仍未能很好地解决产品长期稳定性与可靠性等问题以及消除环境和安装位置影响等因素,例如超声水表出厂检定往往是在流体对称分布下进行,但在实际应用中存在阻流件导致流体发生畸变产生误差。其他还包括零漂问题、抗气泡性能、长期结垢、换能器稳定性等。

  从市场端分析,下游的企业特性使大多客户仍处于观望状态,客户接受度将随着产品技术的逐步成熟而提高。“十三五”期间,电子水表已有一定数量产品安装在供水管网上,主要体现在大口径产品方面,在管网供水计量与用水贸易结算、分区计量与漏损监控等方面发挥了积极作用。但在小口径领域,电子水表仍处于市场培育阶段,客户对于技术方面存在的部分问题仍有疑虑,亟待解决。同样以水表为例,目前大口径超声已普及应用,小口径超声仍有不少存疑,客户主要关注点包括:小口径的反射片问题、气泡问题、电池问题、部件更换便捷性问题、积水问题等。因此,整个市场目前仍然是初期阶段,产品混杂,需尽量避免技术不到位扰乱市场的情况出现。但一旦有标杆性项目落地,小口径电子水表也许将会迸发出较高增速。

  行业协会秘书长姚灵教授认为,回看“十三五”期间,从电子水表技术性能上来讲结果并不达预期,业内不少厂家对其复杂性相对低估;对于初期市场的标准制定也相对更关注于机械部分,而忽略了电子水表本身的一些关键性能指标。因此2021年,公司也在为弥补该类产品技术规范的缺失,提高技术成熟度与产品稳定性不断努力,希望能够在市场快速发展过程中,为电子水表生产企业、技术机构及水表用户提供完备的技术指导。

  行业“十四五”明确提出,要重点突破电子水表产品性能上的薄弱环节,要保证电子水表产品的出厂性能与长期工作的稳定性和可靠性,使其逐步演进为智能水表商用的主流产品。电子水表是未来方向与发展趋势,但目前水表的计量机构95%以上仍是机械水表,智能水表渗透率还有提升空间,实现机械水表的完全替代尚需一定时间,故中短期内仍要保持机械水表和电子水表同步发展,同时进一步优化计量性能。当技术稳定后,电子水表将进入大规模放量时代。

  公司为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。报告期内,公司继续聚焦智慧供水领域,在生产制造传统水流量计量产品的基础上,以智慧计量与营运为切入点,从事一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台的研发、生产与销售,并开始逐步涉足配套智慧水务解决方案的管网工程类服务业务。具体板块如下:

  1、硬件终端制造板块:即水计量和相关管网设备及传感器的研发、生产、制造与销售。公司涵盖1000多种型号,全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等,服务国内超过2300家水务公司,出口80多个国家和地区,产品主要包括:

  2、智慧水务应用云平台板块:一方面,基于当前的移动物联网、云计算及大数据分析挖掘技术,涵盖了表务管理、抄收一体化等系列平台,搭载了生产管理、营销客服、辅助决策等各个系统;另一方面,搭建了以GIS、DMA分区计量漏损控制系统、SCADA监测系统等为主的智慧供水管网端软件服务平台,系统之间的数据通过SaaS云平台进行无缝交换,使水务公司各个业务部门的工作流实现了融合,实现管网资产全生命周期管理,消除了数据孤岛现象,为水司管理层的决策提供智慧辅助。

  抄收一体化平台:将集抄、营收、表务管理紧密结合,围绕每一台计量设备的系统性管理进行完整服务,挖掘出设备的最大价值。该平台从每块表的采购入库开始,到旧表、坏表的换表入库,整个服役周期通过一个平台无缝管理,减少中间环节,提高管理、计费效率,是智慧水务的重要组成部分。

  地理信息GIS系统:以城市基础地形图为基础,以供水管网数据为核心,紧密结合供水管网管理需要,采用C/S与B/S相结合的方式,建立GIS地理信息系统基础档案,可以精确定位、实时查看任意站点所处位置。

  管网监测SCADA系统:包括压力、流量和水质监测。根据不同地区供水管网水力和流量分布特点,合理选择关键的管网监测点位置,安装压力和流量传感器和远传设备。数据可以接入物联网平台,显示流量和压力监测的实时数据,并提供数据图表展示和分析功能。

  管网DMA分区管理系统:通过监控夜间最小流量,利用爆管和背景漏失估算法,来确定区域计量内大的暗漏点,从而全面掌握管网漏失的时空分布,为管网漏损控制提供明确方向。

  管网调度中心:以GIS地理信息系统为基础,集成管网监测SCADA系统和管网区域计量DMA系统,建立“一张图”,包含水源、水厂、管网及用户的从源头到龙头的‘全业务’链,可以实时显示管网的运行状态和管网供水状况,包括管网供水压力、水厂出水和用户用水的水量和水质的实时信息。

  3、工程服务方案板块:公司同时还提供管道探测、非开挖修复等工程解决方案。通过管道不停运检测技术,识别输水管线漏点,根据原有管道不同状况和不同修复目的,合理选择结构性、半结构性、非结构性等非开挖修复更新工艺,有助于改善供水水质,防止管道爆裂和泄漏,提高输水能力和使用寿命,寻求管道生命周期成本和质量成本的最佳结合点。

  目前公司主要通过智能硬件终端制造形成收入、大数据服务平台保持客户粘性的产品结构,满足客户个性化的需求,提供专业化服务。公司持续推进自主创新,推动城市智慧供水管理工作进一步朝着数字化、自动化、信息化与智能化的方向发展。报告期内,公司成立全资子公司宁水科技,逐步建立起基于城市供水管网的全生命周期管理业务,并积极拓展周边产品。目前集团公司除表计业务外,管道冲洗设备、压力及流量分析仪、数据监控仪等水务传感器及设备皆已形成一定市场规模,多参数水表正式在水司客户进行了安装与试用,多个管道检测诊断与非开挖修复项目落地,智慧水务综合平台项目进入实践应用,揭示着公司已成功迈出向智慧供水管网综合服务商转型的重要一步。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月29日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宁波水表(集团)股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《宁波水表(集团)股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  内容:2021年度,公司实现营业收入171,729.06万元,同比增长8.00%;归属于母公司所有者的净利润为23,537.06万元,同比减少13.81%。公司2021年度财务报表及附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准的无保留审计意见。

  内容:2021年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-028)及相关公告文件。

  内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2021年度经营的实际情况,公司董事会编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《宁波水表(集团)股份有限公司2021年年度报告》和《宁波水表(集团)股份有限公司2021年年度报告摘要》及相关公告文件。

  内容:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,负责2022年度的财务审计及内控审计工作,期限一年。并拟定2022年度审计服务费用与2021年度保持不变。

  董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-029)及相关公告文件。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《宁波水表(集团)股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  董事会认为:《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,线年度公司募集资金存放与实际使用情况。2021年度,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

  独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项,并出具了核查意见。审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《宁波水表(集团)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)及相关公告文件。

  内容:根据公司发展的实际需要,结合公司具体情况,董事会薪酬与考核委员会提交了公司2022年度董事薪酬方案,按照相应标准确定2022年度董事会董事薪酬。其中,独立董事按照8万元/年(含税)的标准领取独董津贴;未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取5-10万元/年(含税)董事津贴;在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。

  董事会认为:公司2022年度董事薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

  内容:根据公司发展的实际需要,结合公司具体情况,董事会薪酬与考核委员会提交了公司2022年度高级管理人员薪酬方案,按照相应标准确定2022年度高级管理人员薪酬。具体内容为:在公司担任高级管理人员的薪酬,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核后,按考核结果领取薪酬。

  董事会认为:公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形。

  董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

  公司独立董事对公司《2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见;审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于宁波水表(集团)股份有限公司2021内部控制的审计报告。

  (十四) 审议通过《关于设立董事会合规管理委员会及制定〈董事会合规管理委员会实施细则〉的议案》

  内容:为推进和规范公司的法治建设,保障公司的合规运作,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,提议设立董事会合规管理委员会,并制定《宁波水表(集团)股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》。

  同时,提议由张琳担任主任委员,王宗辉、马思甜担任委员,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2022-031)及相关公告文件。

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  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-032)及相关公告文件。

  内容:公司拟定于2022年4月20日召开公司2021年年度股东大会,并授权公司董事会筹办公司2021年年度股东大会相关事宜。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站()的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-033)。

  (三)独立董事关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事前认可意见;

  (四)国元证券股份有限公司关于宁波水表(集团)股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

  (五)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宁波水表(集团)股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》;

  (六)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波水表(集团)股份有限公司2021年内部控制审计报告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户11家。

  截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度聘请立信的审计服务费用为:人民币70万元,基于2021年度的审计服务范围,公司拟定2022年度的审计费用与2021年度保持不变。

  (一)公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性,也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并提交公司第八届董事会第二次会议审议。

  (二)独立董事就续聘2022年度会计师事务所事项进行了事前认可意见:立信具有证券期货相关业务的从业资格,具备丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对立信完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2022年度审计机构。对此事项,我们一致同意继续聘请立信为公司2022年度审计机构,为公司进行2022年度财务报告和内部控制报告的审计,聘期一年,并将该事项提交至公司第八届董事会第二次会议审议。

  独立董事就公司第八届第二次董事会审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:经审查,我们认为立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意继续聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年财务报告审计和内部控制审计。

  (三)监事会认为立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,同意续聘立信为公司2022年度审计机构。

  (四)公司于2022年3月29日召开公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

  (五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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